Книга Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Пол Аллан Шотт
- Автор: Пол Аллан Шотт
- Жанр: Банковское дело, Финансы, Зарубежная деловая литература, Книги по экономике
- Год издания: 2011
- ISBN: 978-5-9614-2203-0
- Издательство: Альпина Диджитал
- Возраст: 12+
Описание Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Рекомендуем к прочтению
Богатый папа, бедный папа
Роберт Кийосаки
Менеджер Мафии
Коллектив авторов
Отойти от дел молодым и богатым
Роберт Кийосаки
Школа бизнеса
Роберт Кийосаки
Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг
Гарри Беквит
Теряя невинность: Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни
Ричард Брэнсон
Руководство богатого папы по инвестированию
Роберт Кийосаки
Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее действие
Джозеф Б. Пайн