Книга Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
П. В. Ревенков
- Автор: П. В. Ревенков
- Жанр: Банковское дело, Юриспруденция
- Год издания: 2012
- ISBN: 978-5-406-02164-4
- Издательство: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
- Возраст: 12+
Читать онлайн
Описание Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Рекомендуем к прочтению
Страховое право: конспект лекций
Группа авторов
Гражданское процессуальное право
Группа авторов
Экологическое право
Артем Васильевич Сазыкин
Дерзкие побеги
Дарья Нестерова
Правовое регулирование рекламы
Е.А. Мамонова
Партии на будущих выборах
Игорь Борисов
Приобретаем и продаем машину
Ирина Зайцева
Приобретаем и продаем дачу
Ирина Зайцева